Der Vorgang 21960
wolfgangrjc@gmail.com
Wolfgang
Der erste Kontakt 21960
Anzahl der Mails: 8
Die Transfersumme
1.402.390.064,00 Dollar (Anzahl: 2)
Die Telefonnummern
005511991682372
00351966302834
Weitere Mailadressen
logltdv@gmail.com
info-ltd@europe.com
| Mailtext |
|---|
| From Mr R.J.C xxx |
| Attn: Recipient,
Compliment of the season ,This message is directed to you based on this year s review of the global financial matters and investigation by the financial action task force Better you conclude this subject today by Send us your full details for processing and Finalizing this Transaction. The total funds in the BBVA office is Blocked and Restricted by the Bank. R.J.C.xxx Transaction Investigator Auditors & Financial Flow |
| Urgent response? |
| Dear Sir
I wish to inform you, please i am only advice you to do everything very fast and try all your possible best to see that you send the money john Mac so that our director will help you do your transfer into your account, to avoid further delay. we advice you to make everything possible to made the payment immediately, in order to release your funds without any delay and Remember that more delay might be dangerous to the claim. So try and be swift in all, R.J.C.xxx Transaction Investigator Auditors & Financial Flow CONFIDENTIALITY NOTICE: The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited. |
| Lieber Herr,
Top of the day für dich und wie geht es dir weiter? Ich hoffe, es geht dir heute besser. Diese Nachricht richtet sich an Sie auf der Grundlage der diesjährigen Überprüfung der globalen Finanzangelegenheiten und der Untersuchung durch die Financial Action Task Force Derzeit wurde Ihr BBVA-Girokonto nach den ausstehenden Transaktionsgebühren für Ihr Girokonto vorübergehend eingeschränkt. Daher werden die auf Ihr Girokonto eingezahlten Gelder innerhalb von 2-3 Bankarbeitstagen nach der ausstehenden Transaktion an Ihre Heimatbank überwiesen Gebühren werden von Ihnen bezahlt und gelöscht. Der gesetzliche Vertreter in Belgien arbeitet in Ihrem Namen für diese Transaktion und die Mitarbeiter der BBVA Bank haben bereits die Bewegung der Gelder abgeschlossen, die erfolgreich auf Ihr Girokonto eingezahlt wurden. Der Gesamtbetrag wird auf Ihr lokales Bankkonto oder Bankkonto im Heimatland überwiesen, sobald die angeforderten Anwaltsgebühren und Banksteuern bezahlt und verrechnet sind: 1. Die Gebühr des gesetzlichen Vertreters - 15.600 (Euro) 2. Banktransaktionssteuer, Bearbeitungsgebühr, Internationale Überweisungsgebühr - 23.800 (Euro) Die Gesamtgebühren / Kosten betragen 39.400 (Euro). Beachten Sie jedoch, dass eine Vereinbarung besteht / WIR BITTEN UM IHRE PERSÖNLICHE ANWESENHEIT HIER IN UNSEREM BANK-HAUPTSITZ IN DEN VAE/TÜRKEI, geben Sie uns also einen Termin für ein Treffen mit unserem Geschäftsführer, Herrn John Mac. mit Die Gesamtgebühren / Kosten betragen 39.400 (Euro) Ich werde die Rechnungs-/Bankdaten vorbereiten, damit Sie die erforderliche Zahlung leisten können, sobald Sie bereit sind, diese Transaktion abzuschließen. R.J.C. xxx Sagen Sie: WhatsApp +55 11 99168 2372 Transaktionsermittler Wirtschaftsprüfer & Finanzfluss |
| Achtung Herr
Hiermit bestätige ich den Erhalt des Schreibens Ihrer Freundin Nancy mit der Forderung nach schneller und erfolgreicher Überweisung Ihrer Gelder, nachdem der Verwaltungsrat dieser Bank nach der Hauptversammlung zu dem Schluss gekommen ist, dass dies der sicherste und einfachste Weg ist, Ihre Gelder zu überweisen Ohne staatliche Eingriffe oder Behinderungen an Sie zu senden, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Ihr Geld direkt über einen diplomatischen Kanal dort drüben in Ihrem Land an Sie geliefert wird. Dies bedeutet, dass Ihr Geld Ihnen als Sendung durch diplomatische Kurierdienste der Vereinten Nationen zugestellt wird Diese Entscheidung wurde als Ergebnis des strengen Gesetzes zur Kontrolle von Aktivitäten im Zusammenhang mit Terrorismus, Geldwäsche und Drogen auf der ganzen Welt getroffen. Jeder große Geldbetrag, der per Überweisung von Bank zu Bank überwiesen wird, kann staatliche Eingriffe nach sich ziehen, die zur Beschlagnahme des Geldes führen können. Um dies zu vermeiden, haben wir vereinbart, dass das Geld auf diplomatischem Weg zu Ihnen überwiesen wird. Wir verhandeln mit einem diplomatischen Zustellkurier, der Ihnen die Sendung zustellt. Die Sendung wird Ihnen direkt an die von Ihnen angegebene Adresse dort drüben in Ihrem Land zugestellt. Daher möchte ich Sie bitten, Ihre Adresse, an der Sie die Sendung haben möchten, erneut zu bestätigen an Sie geliefert werden. Danach teilen wir Ihnen mit, wann die Lieferung erfolgt. Um die Bearbeitung dieses Fonds zu beschleunigen, müssen Sie dieser Bank die folgenden Informationen zur Verfügung stellen, die in unserem BTD-Formular 41 benötigt werden. 1. Vollständiger Name 2. Kontaktadresse 3. Faxnummer/Telefonnummer 4. Staatsangehörigkeit 5. Kopie des Reisepasses/Personalausweises 6. Telefonnummer Notiz; Der Diplomat, der Ihnen die Sendung zustellt, wird den Inhalt der Sendung nicht kennen, seine Aufgabe ist es, die Sendung sicher an Sie zu liefern, er wird sie Ihnen als versiegelte persönliche Gegenstände zustellen, jede Lieferung Gebühr, die beinhaltet, dass Sie diese bezahlen, wenn der Diplomat in Ihrem Land ankommt, damit er Ihre Sendung von der Behörde freigeben kann. Wenn wir mit dem Diplomaten abschließen, werde ich Ihnen den Termin nennen, an dem die Sendung an Sie geliefert wird; Den Termin für die Lieferung habe ich hoffentlich bis morgen für euch. Und als legaler und professioneller Banker möchte ich Ihnen versichern und nochmals versichern, dass dies das sicherste Mittel ist, um das Geld ohne Eingriffe zu Ihnen zu bringen. Ich warte auf die Rückbestätigung Ihrer Wohn- oder Büroadresse, damit ich die Planungen umgehend fortsetzen kann. Wir versprechen, unseren Kunden das Beste aus unseren Dienstleistungen zu bieten. Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieser Mail für unsere Unterlagen R.J.C. xxx Sagen Sie: WhatsApp +55 11 99168 2372 Transaktionsermittler Wirtschaftsprüfer & Finanzfluss VERTRAULICHKEITSHINWEIS: Der Inhalt dieser E-Mail-Nachricht und aller Anhänge ist ausschließlich für den/die Adressaten bestimmt und kann vertrauliche und/oder privilegierte Informationen enthalten und kann gesetzlich vor Offenlegung geschützt sein. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger dieser Nachricht oder deren Vertreter sind oder wenn diese Nachricht irrtümlich an Sie adressiert wurde, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Absender per Antwort-E-Mail und löschen Sie dann diese Nachricht und alle Anhänge. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, werden Sie hiermit darauf hingewiesen, dass jegliche Verwendung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Speicherung dieser Nachricht oder ihrer Anhänge strengstens untersagt ist |
| Your Payment is ready? |
| Dear Sir,
This is to acknowledge the receipt of your email, it s understood, This message is directed to you based on this year s review of the global financial matters and investigation by the financial action task force (FATF), meanwhile our payment settlement system has selette you to received an irrevocable payment order by the authority to release and pay off your winning / inheritance funds valued US$51.390,000.00 US Dollars , (Fifty-One Million, Three Hundred and Ninety thousand United States Dollars ) To avoid further delay.Kindly contact this V.O.O. FINANCIAL LOGISTICS LTD in xxx France, for swiftly processing of your funds without any Daley OK, Base on this new development the CEO director instructed us to conclude all further transaction in xxx France, for the conclusion of the claims . CONTACT THEM BELLOW EMAIL AND TEL PHONE V.O.O. FINANCIAL LOGISTICS LTD PARIS FRANCE Telephone : +351 966 302 834 WhatsApp : +351 966 302 834 Email: logltdv@gmail.com Email: info-ltd@europe.com AABAN ABDULLAH COMPANY LOGISTICS SECRETARY Better you conclude this subject today by contact them for processing and Finalizing this Transaction. The total funds in the office is Blocked and Restricted by the Bank. R.J.C. xxx Transaction Investigator Auditors & Financial Flow CONFIDENTIALITY NOTICE: The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited. |